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本屆任期：2022-05-17～2025-05-16

董事會

本公司董事會依公司章程，設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事之選舉採候選人提名制度由股東會就董事候選人名單選任之。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。前述董事名額中，獨立董事人數三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼任限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

董事會成員
  • 董事：鄭憲得

    • - 學歷：遠東工專化工科
      - 主要經歷與現職：森鉅科技材料(股)公司董事長

  • 董事：鄭憲松

    • - 學歷：遠東工專電機工程科
      - 主要經歷與現職：森鉅科技材料(股)公司總經理

  • 董事：黃清亮

    • - 學歷：遠東工專化工科
      - 主要經歷與現職：環保局

  • 董事： 鄭憲堂

    • - 學歷： 長榮大學碩士
      - 主要經歷與現職： 東憲工程企業(股)公司董事長

  • 董事：謝明城

    • - 學歷：歸仁國中
      - 主要經歷與現職：良泰模具社負責人

  • 董事：鄭國忠

    • - 學歷：歸仁國中
      - 主要經歷與現職：玄洲營造(股)公司董事長

  • 獨立董事：吳榮彬

    • - 學歷：淡江大學機械系
      - 主要經歷與現職：恒耀工業股份有限公司 董事長

      • 恒耀國際股份有限公司 董事長

  • 獨立董事：蔡文賢

    • - 學歷：俄亥俄州立辛辛那堤大學材料科學與工程博士
      - 主要經歷與現職：安泰商業銀行副董事長

      • 國立台北大學兼任副教授
      • 友清顧問股份有限公司董事長
      • 匯揚創業投資股份有限公司董事長
      • 碩豐數位科技股份有限公司董事
      • 其祥生物科技控股有限公司獨立董事
      • 台灣大車隊(股)公司獨立董事

  • 獨立董事：王森榮

    • - 學歷： 中國政法大學法學博士
      - 主要經歷與現職：台灣高等法院台南分院檢察署特偵組檢察官

      • 台灣台南地方法院檢察署檢察官
      • 高雄地方法院檢察署重大黑金專組檢察官
      • 中華民國仲裁協會仲裁人
      • 聿新生物科技(股)公司董事

本公司董事會依公司章程，設董事九至十一人，由股東會就有行為能力之人選任之，任期均為三年，連選均得連任。董事之選舉採候選人提名制度由股東會就董事候選人名單選任之。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定。前述董事名額中，獨立董事人數三人，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之，有關獨立董事之專業資格、持股、兼任限制、提名與選任方式及其他應遵行事項，依證券主管機關之相關規定辦理。獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉，分別計算當選名額。

日期 重要議案摘要
2023-03-15 董事會重要決議事項
(一)取得歸仁區南興段不動產事宜。
2023-03-03 董事會重要決議事項
(一)承認2022年合併財務報表。
(二)決議2022年度盈餘分配案。
(三)決議盈餘轉增資發行新股案。
(四)決議2023年股東常會之開會時間、地點及議案。
(五)2023年股東常會受理股東提案權案。
(六)2022年內部控制制度聲明書。
(七)修訂取得或處份資產處理程序部分條文。
(八)修訂董事會議事規範部分條文。
(九)修訂股東會議事規範部分條文。
(十)制定預先核准非確信服務政策之一般性原則。
2023-01-11 董事會重要決議事項
(一)通過2023年預算案。
(二)通過關係人交易。
(三)通過2023年之關係人交易。
(四)通過2023年第一季關係人交易-日常維修緊急維修額度。
(五)通過獨立董事薪酬案。
(六)通過2022年度年終獎金發放。
(七)通過2023年度調薪案。
2022-11-08 董事會重要決議事項
(一)承認2022年前三季合併財務報表。
(二)決議2022年上半年盈餘分派案。
(三)美國廠投資。
(四)訂定2023年稽核計畫案。
(五)簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
2022-09-02 董事會重要決議事項
(一) 通過對新創公司增加投資
(二) 通過泰國車軸廠投資金額變動
2022-08-10 董事會重要決議事項
(一)通過2022年上半年度合併財務報表案
(二)通過授權銀行額度
(三)通過處分投資性不動產予關係人
(四)通過更換會計師(配合事務所內部輪調)
2022-05-17 董事會重要決議事項
(一)通過鄭憲得董事擔任董事長一職。
2022-05-09 董事會重要決議事項
(一)通過2022年第1季合併財務報表案
(二) 通過除息基準日及股利發放日
(三) 通過子公司新創公司購買土地案
2022-02-22 董事會重要決議事項
(一)通過簽訂取得光洋科私募股權信託
(二)通過對子公司增資-森啟(股)公司
(三)承認2021年度合併財務報表
(四)通過2021年度盈餘分配表
(五)通過2022年股東常會之開會時間、地點及議案
(六)通過全面改選董事案
(七)通過解除新任董事競業禁止之限制案
(八)通過提名董事9席(含獨立董事3席)相關作業事宜
(九)通過2022年股東常會受理股東提案權案業
(十)通過銀行借款額度
(十一)通過處分投資性不動產予關係人
(十二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(十三)通過2021年內部控制制度聲明書
(十四)通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文
(十五)通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文
(十六)通過訂定子公司之「資金貸與他人程序作業」、「取得或處份資產之程序作業」及「背書保證程序作業」
2022-02-08 董事會重要決議事項
(一)通過簽署意向書
2022-01-21 董事會重要決議事項
(一)通過2022年度預算案
(二)通過2021年獨立董事酬勞案
(三)通過2021年度年終獎金發放案
(四)通過修訂“薪資報酬委員會組織規程”部分條文案
2021-11-05 董事會重要決議事項
(一)通過2021年第三季合併財務報表案
(二)通過2021年上半年盈餘分派案
(三)通過增加泰國投資案
(四)通過取消對子公司森啟之資金貸與額度
(五)通過2022年稽核計畫案
(六)通過修訂“取得或處分資產處理程序”部分條文案
(七)通過修訂“資金貸與他人作業程序”部分條文案
(八)通過修訂“審計委員會組織章程”部分條文案
2021-10-19 董事會重要決議事項
(一)通過取消處分投資不動產予關係人案
2021-09-10 董事會重要決議事項
(一)通過簽證會計師獨立性及適任性評估案暨委任案
(二)通過處分投資不動產予關係人案
(三)通過光洋科投資之金融資產會計政策案
(四)通過光洋科投資案
(五)通過對子公司-森啟公司增資及其資金用途案
(六)通過增加對子公司-森啟公司之資金貸與額度案
(七)通過取消子公司-安森公司之資金貸與額度案
2021-08-06 董事會重要決議事項
(一)通過2021年上半年度合併財務報表案
(二)通過銀行額度核准案
2021-07-13 董事會重要決議事項
(一)通過庫藏股轉讓員工基準日
2021-05-17 董事會重要決議事項
(一)通過除息基準日及股利發放日案
(二)通過董事酬勞及員工紅利發放日
2021-05-07 董事會重要決議事項
(一)通過2021年第1季合併財務報表案
(二)通過投資泰國車軸案
(三)通過投資管理公司案
(四)通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉辦法」
(五)通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理方法」
(六)通過訂定本公司「股務作業辦法」
2021-02-26 董事會重要決議事項
(一)通過2021年股東常會受理股東提案權案
(二)通過2021年度盈餘分配案
(三)通過2021年股東常會之開會時間、地點及議案
(四)通過2021年度調薪案
(五)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(六)通過發行2021年第一次限制員工權利新股案
(七)通過2020年內部控制制度聲明書案
(八)通過訂定本公司「智慧財產權管理辦法」
(九)通過訂定本公司「風險管理政策與程序」
(十)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案
(十一)通過銀行借款額度案
2021-01-21 董事會重要決議事項
(一)通過2021年度預算
(二)通過獨立董事薪酬案
(三)通過2020年度年終獎金案
(四)通過2021年度調薪案
(五)通過指派子公司總經理案
2020-11-06 董事會重要決議事項
(一)承認2020年前三季合併財務報表
(二)通過設置公司治理主管
(三)通過2021年稽核計畫案
(四)通過本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案
(五)通過處分投資不動產予關係人案
2020-08-07 董事會重要決議事項
(一)承認2020上半年度合併財務報表
(二)通過本公司轉投資案：新創環保股份有限公司
(三)通過授權董事長往來銀行額度
2020-05-25 董事會重要決議事項
(一)通過鄭憲得董事擔任董事長一職。
(二)指派鄭憲松董事擔任本公司總經理。
(三)決議本年度除息基準與股利發放日。
(四)決議分配現金股利新台幣655,716,320元，每股配發4.00元。
(五)決議本公司除息日、現金股利發放日。
(六)決議董監酬勞與員工紅利發放日。
2020-05-06 董事會重要決議事項
(一)承認2020年第1季合併財務報表
2020-02-25 董事會重要決議事項
(一)承認2019年度合併財務報表
(二)決議2019年盈餘分配案
(三)決議2020年股東會開會時間、地點及議案
(四)通過2020年股東常會受理股東提案權案
(五)通過提名11名董事提名案(含獨立董事3席)
(六)通過解除新任董事競業禁止之限制
(七)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(九)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(十一)通過訂定本公司「董事會議規範」
(十二)通過訂定本公司「股東會議事規範」
(十三)通過訂定本公司「董事選任辦法」
(十四)通過訂定本公司「審計委員會組織章程」
(十五)通過訂定本公司「公司治理實務手冊」
(十六)通過訂定本公司「企業責任實務守則」
(十七)通過訂定本公司「防範內線交易作業程序」
(十八)通過訂定本公司「董事所提要求處理程序」
(十九)通過訂定本公司「董事會績效辦法」
(二十)通過訂定本公司「誠信經營辦法」
(二十一)通過訂定本公司「道德行為準則」
(二十二)通過訂定本公司「人權政策」
(二十三)通過訂定本公司「會計獨立性評估程序」
(二十四)通過訂定本公司「工作場所性騷擾防制措施及懲戒辦法」
2019-12-12 董事會重要決議事項
(一)通過更換會計師事務所案
2019-10-30 董事會重要決議事項
(一)承認2019第三季合併財務報表案
(二)通過美國投資案
2019-09-17 董事會重要決議事項
(一)通過認購光洋應用科技材料股份有限公司之私募股票
2019-07-31 董事會重要決議事項
(一)承認2019年第二季合併財務報表。
(二)通過授權董事長往來銀行額度
2019-07-07 董事會重要決議事項
(一)通過認購CIMC Vehicle IPO股票
2019-05-28 董事會重要決議事項
(一)決議除息基準日及股利發放日
(二)決議董監事酬勞與員工紅利發放日
2019-05-06 董事會重要決議事項
(一)承認2019年第一季合併財務報表。
(二)訂定買回庫藏股程序
2019-03-05 董事會重要決議事項
(一)承認2018年度合併財務報表
(二)決議2018年度盈餘分配表
(三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案
(六)決議2018年股東常會之開會時間、地點及議案
(七)通過2018年股東常會受理股東提案權案
(八)通過興建營運及研發大樓案
(九)通過成立文化教育基金案
(十)通過認購CIMC Vehicle IPO股票
(十一)通過更換會計師案
2019-01-22 董事會重要決議事項
(一)決議公司向關係人取得及處分土地
2018-12-28 董事會重要決議事項
(一)通過2019年稽核計畫
2018-11-14 董事會重要決議事項
(一)通過庫藏股轉讓予員工之認股基準日
2018-11-05 董事會重要決議事項
(一)承認2018第三季合併財務報表
2018-10-04 董事會重要決議事項
(一)通過庫藏股轉讓予員工之認股基準日
2018-08-06 董事會重要決議事項
(一)承認2018年第二季合併財務報表
(二)通過授權董事長往來銀行額度
2018-05-28 董事會重要決議事項
(一)決議除息基準日及股利發放日
2018-05-08 董事會重要決議事項
(一)承認2018第一季合併財務報表
2018-03-22 董事會重要決議事項
(一)通過庫藏股轉讓予員工之認股基準日
2018-03-01 董事會重要決議事項
(一)承認2017年度合併財務報表
(二)決議2017年虧損彌補
(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(四)決議2018年股東會之開會時間、地點及議案
(五)通過2018年股東會受理股東提案權案
(六)通過資本公積發放現金股利案
(七)通過更換會計師案