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董事會重大決議

董事會重要決議事項 - 2020-02-25
(一)承認2019年度合併財務報表
(二)決議2019年盈餘分配案
(三)決議2020年股東會開會時間、地點及議案
(四)通過2020年股東常會受理股東提案權案
(五)通過提名11名董事提名案(含獨立董事3席)
(六)通過解除新任董事競業禁止之限制
(七)通過修訂本公司「公司章程」部分條文
(八)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
(九)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
(十)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
(十一)通過訂定本公司「董事會議規範」
(十二)通過訂定本公司「股東會議事規範」
(十三)通過訂定本公司「董事選任辦法」
(十四)通過訂定本公司「審計委員會組織章程」
(十五)通過訂定本公司「公司治理實務手冊」
(十六)通過訂定本公司「企業責任實務守則」
(十七)通過訂定本公司「防範內線交易作業程序」
(十八)通過訂定本公司「董事所提要求處理程序」
(十九)通過訂定本公司「董事會績效辦法」
(二十)通過訂定本公司「誠信經營辦法」
(二十一)通過訂定本公司「道德行為準則」
(二十二)通過訂定本公司「人權政策」
(二十三)通過訂定本公司「會計獨立性評估程序」
(二十四)通過訂定本公司「工作場所性騷擾防制措施及懲戒辦法」