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董事會重大決議

董事會重要決議事項 - 2020-02-25
1.承認2019年度合併財務報表
2.決議2019年盈餘分配案
3.決議2020年股東會開會時間、地點及議案
4.通過2020年股東常會受理股東提案權案
5.通過提名11名董事提名案(含獨立董事3席)
6.通過解除新任董事競業禁止之限制
7.通過修訂本公司「公司章程」部分條文
8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文
9.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文
10.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文
11.通過訂定本公司「董事會議規範」
12.通過訂定本公司「股東會議事規範」
13.通過訂定本公司「董事選任辦法」
14.通過訂定本公司「審計委員會組織章程」
15.通過訂定本公司「公司治理實務手冊」
16.通過訂定本公司「企業責任實務守則」
17.通過訂定本公司「防範內線交易作業程序」
18.通過訂定本公司「董事所提要求處理程序」
19.通過訂定本公司「董事會績效辦法」
20.通過訂定本公司「誠信經營辦法」
21.通過訂定本公司「道德行為準則」
22.通過訂定本公司「人權政策」
23.通過訂定本公司「會計獨立性評估程序」
24.通過訂定本公司「工作場所性騷擾防制措施及懲戒辦法」