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董事會重大決議

董事會重要決議事項 - 2022-02-22
1.通過簽訂取得光洋科私募股權信託
2.通過對子公司增資-森啟(股)公司
3.承認2021年度合併財務報表
4.通過2021年度盈餘分配表
5.通過2022年股東常會之開會時間、地點及議案
6.通過全面改選董事案
7.通過解除新任董事競業禁止之限制案
8.通過提名董事9席(含獨立董事3席)相關作業事宜
9.通過2022年股東常會受理股東提案權案業
10.通過銀行借款額度
11.通過處分投資性不動產予關係人
12.通過修訂本公司「公司章程」部分條文
13.通過2021年內部控制制度聲明書
14.通過修定本公司「取得或處份資產之程序作業」部分條文
15.通過修定本公司「股東會議事規範」部分條文
16.通過訂定子公司之「資金貸與他人程序作業」、「取得或處份資產之程序作業」及「背書保證程序作業」