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稽核溝通政策

獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通政策


1.內部稽核主管與獨立董事每年進行溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。
如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事,追蹤改善情形。
2.會計師與獨立董事每年至少進行一次溝通會議,就財務報表查核或核閱結果及其他相關法令更新等進行溝通。

2022 2021 2020
日期 會議 報告及討論事項 意見回饋
2021-11-05 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕承認2021年第三季合併財務報表、決議2021年上半年盈餘分派案、泰國車軸廠投資、取消對森啟公司之資金貸與額度、訂定2022年稽核計畫案、修訂取得或處分資產處理程序部分條文、修訂資金貸與他人作業程序部分條文、修訂審計委員會組織章程部分條文等案。
同意洽悉,並提董事會報告
2021-10-19 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕取消處分投資不動產予關係人、修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2021-09-10 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案、處分投資不動產予關係人、對光洋科投資之金融資產會計政策討論、投資案-光洋科討論、討論對子公司-森啟公司增資及其資金用途、增加對子公司-森啟公司之資金貸與額度及取消子公司-安森公司之資金貸與額度等案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2021-08-06 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2021年第2季合併財務報表之承認案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2021-05-07 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2021年第一季合併財務報表之承認、泰國投資車軸案之討論、資產管理公司投資案之討論、訂定誠信經營作業程序及行為指南之申訴及檢舉辦法、訂定檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理方法、訂定股務作業辦法等案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2021-02-26 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2020年度合併財務報表之承認、2021年度盈餘分配案、發行2021年第一次限制員工權利新股案、2020年內部控制制度聲明書、智慧財產權管理辦法、風險管理政策與程序、修訂股東會議事規範部分條文等案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2021-01-28 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2021年預算案
同意洽悉,並提董事會報告。