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稽核溝通政策

獨立董事、內部稽核主管與會計師之溝通政策


1.內部稽核主管與獨立董事每年進行溝通會議,就本公司內部稽核執行狀況及內部控制運作情形提出說明,並作成紀錄。
如遇重大異常情事時,得隨時報告獨立董事,追蹤改善情形。
2.會計師與獨立董事每年至少進行一次溝通會議,就財務報表查核或核閱結果及其他相關法令更新等進行溝通。

2022 2021 2020
日期 會議 報告及討論事項 意見回饋
2022-08-10 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2022年第二季合併財務報表之承認、處分投資性不動產予關係人、更換會計師。
同意洽悉,並提董事會報告。
2022-05-09 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2022年第一季合併財務報表之承認、子公司新創公司購買土地案之討論。
同意洽悉,並提董事會報告。
2022-02-22 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕取得光洋科信託私募股權、對子公司-森啟公司增資及其資金用途、2021年度合併財務報表之承認、決議2022年度盈餘分配案、銀行借款額度、處分子公司之投資性不動產予關係人、修訂公司章程部分條文、2021年內部控制制度聲明書、修訂取得或處份資產處理程序部分條文、修訂股東會議事規範部分條文、訂定子公司之資金貸與他人程序作業、取得或處份資產之程序作業及背書保證程序作業等案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2022-02-08 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕簽署意向書案。
同意洽悉,並提董事會報告。
2022-01-21 審計委員會 (一)稽核業務報告
(二)討論事項﹕2022年預算案。
同意洽悉,並提董事會報告。